Rapport de gestion 2008, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l’organe de révision

1. Rapport de gestion 2008 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)
   NON

2. Rapport sur les rémunérations
   NON

Réduction du capital-actions en raison de l’exécution du plan de rachat d’actions, modification des statuts
NON

Emploi du bénéfice résultant du bilan, réduction du capital-actions au moyen d’un remboursement de valeur nominale, modification des statuts

1. Emploi du bénéfice résultant du bilan
   NON

2. Réduction du capital-actions au moyen d’un remboursement de valeur nominale, modification des statuts (en lieu et place d’un dividende pour l’exercice 2008)
   NON

Décharge aux membres du conseil d’administration
NON

Elections au conseil d’administration (mandats de trois ans)

1. Réélection de Henry Peter
   OUI

2. Election de Frank Schnewlin
   NON *
   * En raison de la représentation féminine insuffisante au sein du Conseil d’administration, selon l’Article 5 des Lignes directrices de vote d’ACTARES.

3. Election de Carsten Maschmeyer
   NON En raison de la représentation féminine insuffisante au sein du Conseil d’administration, selon l’Article 5 des Lignes directrices de vote dACTARES.

Election de l’organe de révision PricewaterhouseCoopers SA
OUI